Комитет госконтроля раскрыл масштабные схемы трех преступных группировок. Сообщается, что для скрытия и занижения прибыли специально регистрировались юрлица. В качестве учредителей, как стало известно, выступали российские граждане. Кроме того, лжеструктуры помогали отечественным предприятиям в уклонении от необходимой уплаты налогов.
Была также раскрыта схема 2-х преступных группировок, которые оказывали предпринимательскую деятельности без государственной регистрации. Ими были проведены незаконные финансовые сделки по обналичиванию денежных средств лжеструктур. В результате было возбуждено девять уголовных дел. От незаконной деятельности доход составил больше 100 млрд. рублей, сообщает СТВ.
«В процессе реализации материалов на территории Витебской и Минской областей провели правоохранители больше 90 обысков, во время которых изъяли более 95 тыс. долларов, а также 130 млн. рублей. Вместе с тем, был наложен арест на имущество, которое принадлежало основным участникам данной группы, в том числе 12 авто и пять квартир на сумму более 900 тыс. долларов», - отметил замначальника начальника отдела департамента финансовых расследований КГК РБ Юрий Кардымон.
