Барановичская финансовая милиция выявила 13 лжеструктур, помогавших предприятиям отмывать деньги
Барановичская финансовая милиция выявила 13 лжеструктур, оказывавших предприятиям услуги по незаконным финансовым операциям.
Такую информацию 11 октября предоставили в Барановичском межрайонном отделе Управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля по Брестской области. Преступная группа состояла из 10 минчан.
По словам заместителя начальника Барановичского межрайотдела УДФР КГК Владимира Артема, данная преступная группа оказывала услуги более чем 200 белорусским субъектам хозяйствования.
«Преступная группа позиционировала себя как субъект хозяйствования реального сектора экономики с наличием атрибутики легальной деятельности», – рассказал представитель ведомства.
По результатам проверок в отношении 10 членов преступной группы и 35 их «клиентов» за 3 года (2016-18 гг.) возбудили 74 уголовных дела по статье «уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере». Суд признал всех фигурантов дела виновными.
В связи с тем, что обвиняемые возместили ущерб в размере 2 миллионов белорусских рублей,
а также оказывали содействие следствию, их приговорили к ограничению свободы (без направления в исправительное учреждение) на срок от 2 до 4 лет.
Фото: © Белновости
