"Семейный подряд": в Гомеле родственники организовали крупную преступную схему
В Гомеле родственники разработали схему уклонения от уплаты налогов. Расследование уголовного дела, которое возбудило УДФР КГК по Гомельской области, завершено Следственным комитетом региона.
Следствие установило, что в областном центре один из учредителей ООО, которое занимается продажей строительных материалов, организовал преступную схему по уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщили в УСК по Гомельской области.
Главный фигурант привлек к противоправной деятельности своего родного брата, который является соучредителем. Кроме этого, к «семейному бизнесу» были привлечены тесть, двоюродный брат и сосед, которые были оформлены как индивидуальные предприниматели.
В результате с 2016 года на протяжении трех лет в бухгалтерском учете и налоговой отчетности указывались сведения о финансовых взаимоотношениях с «ипэшниками». На самом деле они были фикцией.
Так, чтобы появилась возможность уменьшить налоговые выплаты и снимать наличные, на расчетные счета фиктивных ИП перечислялась часть выручки ООО. Чтобы обосновать данные действия, подготавливались заведомо ложные документы о выполнении предпринимателями для ООО различных услуг.
Таким образом, благодаря преступной схеме злоумышленники не доплатили свыше 135 тыс. рублей налогов. Стоит отметить, что подозреваемые уже возместили нанесенный ущерб.
В отношении 41-летнего соучредителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 16, ч. 2 ст. 243 («Организация и руководство уклонением от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере») Уголовного Кодекса Беларуси.
В то же время в отношении 35-летнего брата возбуждено дело по ч. 2 ст. 243, ст. 417 («Уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также уклонение от исполнения предыдущего приговора суда о лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами») Уголовного Кодекса Беларуси.
Документы по делу находятся на рассмотрении у прокурора.
Фото: © Белновости
