Белорусские банки обязали искать террористов
15 сентября 2016 года Советом министров Республики Беларусь было принято постановление №727. Данное постановление направлено на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём, а также на предотвращение финансирования террористических организаций.
Данное постановление определяет правила внутреннего контроля, а также требования к ним. Кроме того, с целью предотвращения легализации доходов от преступной деятельности, либо недопущения финансирования терроризма, могут применяться такие меры как заморозка счетов и блокировка операций.
Ещё одним способом является работа с "чёрными списками". Согласно постановлению, банки должны сверять клиентскую базу с перечнем тех физических и юридических лиц, которые причастны к террористическим организациям. У таких клиентов, в течении одного дня после выявления, будут заморожены счета.
