Депутаты Палаты представителей Нацсобрания Беларуси приняли в 2-х чтениях проект закона, который вносит изменения и дополнения в существующий закон о мерах по предотвращению легализации финансирования террористической деятельности и преступных доходов.
Тарас Надольный, зампред НББ, представляя этот проект закона, пояснил, что им предусматривается введение нормы, позволяющей отечественным банкам приостанавливать те операции, которые им кажутся сомнительными, а также отказывать своим клиентам в их проведении. При этом остановка операций для того, чтобы банк принял по ним необходимое решение, может в общей сложности составить не больше 2-х рабочих дней, сообщает «Интерфакс».
Также этот законопроект предусматривает наделение Нацбанка полномочиями устанавливать критерии определения этих самых сомнительных операций. «На данный момент эти критерии можно назвать рекомендательными, в стране их четкого определения пока нет», - сказал Надольный.
В целом, по мнению зампреда НББ, реализация подобных положения сможет позволить в банках Беларуси организовать полноценную систему контроля, а также не допустить вовлечение банков в процессы легализации различных преступных доходов.
