Национальный банк разработал для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, лизинговых, микрофинансовых и иных юрлиц рекомендации в целях организации эффективного внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности.
Нацбанк разъяснил порядок применения процедур управления, выявления, оценки, мониторинга, контроля, ограничения рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансирования распространения оружия массового поражения.
Нацбанк рекомендует банкам отслеживать клиентов «с повышенными рисками».
Постановлением Нацбанка предусматривается применение меры по предотвращению легализации преступных доходов.
Так, Нацбанк определил максимальную сумму наличных, после снятие которой клиента могут проконтролировать, такие операции могут признать подозрительными.
В рекомендациях указан максимум, который составляет 200 базовых величин, или 5 800 белорусских рублей, является суммой всех снятий наличности с карты в течение недели и может оказаться подозрительным.
Под контролем окажутся клиенты, о которых поступит информация насчет их нахождения в межгосударственном и республиканском розыске, полученных ими кредитов, совершенных правонарушений.
