В четверг, 18 июня, глава Комитета госконтроля Беларуси Иван Тертель сообщил подробности расследования противоправной деятельности Виктора Бабарико.
Также он рассказал и о незаконных действиях топ-менеджеров Белгазпромбанка, которым ранее руководил нынешний потенциальный кандидат в президенты.
Согласно озвученной информации, выявлены факты махинаций с векселями на сумму свыше 60 млн долларов, что позволило вывести в офшоры на подконтрольные структуры большие суммы денег, – информирует «БелТА».
Помимо этого назывались факты «отмывания денег», в том числе с выводом 430 млн долларов на подконтрольный Белгазпромбанку латвийский ABLV-банк.
Также вскрыты факты взяточничества, уклонения от налогов, мошенничества, хищения.
Нами задержано около 20 человек, непосредственно принимавших участие в противоправной деятельности, в том числе Бабарико, – заявил Иван Тертель.
Бывшего главу Белгазпромбанка в КГК считают непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности.
Иван Тертель добавил, что обнаруженные у задержанных деньги принадлежат, как и заявлял Бабарико, ему, однако, согласно показаниям задержанных, они были незаконно выведены из страны в офшоры.
Эти деньги были распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами, – отметил глава КГК.
Фото: сайт Виктора Бабарико
