Председатель КГК Иван Тертель 12 июня заявил о наличии убедительных доказательств причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности.
Он отметил, что такими доказательствами располагает Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.
Иван Тертель сообщил о возбуждении двух уголовных дел по ст.235 и ст.243 УК.
Уже известно, о чем ранее заявлял президент страны Александр Лукашенко, что проверочные мероприятия ДФР проводил с 2016 года.
В то время в поле зрения правоохранителей попала группа лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка.
Информация, поступившая в конце 2019 года от иностранных партнеров, позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий по данному делу.
В результате, как сообщает БЕЛТА, были получены убедительные доказательства причастности вышеуказанных лиц к противоправной деятельности масштабного характера.
Иван Тертель подчеркнул, что на базе банка ими была создана организованная преступная группа.
Осуществлялся вывод денежных средств на территории иностранных государств.
Иван Тертель заявил, что не может такого представить, что такое в банке творилось заместителями, а Виктор Бабарико был не в курсе происходящего.
Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности, – подытожил Тертель.
Как сообщалось ранее, в настоящее время задержаны 15 человек.
По словам главы КГК, среди задержанных – топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, представители коммерческих структур.
Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания.
Фото: © Белновости
