Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Брестской области пресекло преступную деятельность группы граждан, отмывавшей деньги телефонных мошенников.
Об этом сообщает пресс-служба Госконтроля в Telegram.
Как жители Брестчины отмывали деньги мошенников
В группу входили четверо жителей Брестчины. В 2022-24 годах группа занималась легализацией средств мошенников, выманивавших у людей деньги под предлогом заработка на инвестировании в драгоценные металлы, нефть, газ, акции крупных компаний.
Участники группы открывали на подставных лиц карт-счета, на которые жертвы мошенников переводили деньги.
Периодически карт-счета менялись. Их количество исчислялось сотнями.
За похищенные средства покупалась криптовалюта, впоследствии она переводилась на криптовалютные кошельки аферистов. Участники группы получали 5 % от оборота.
Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации, – отметили в КГК.
Общение происходило посредством мессенджеров, использовались сим-карты как иностранных, так и белорусских операторов мобильной связи.
В общей сложности участники группы легализовали более 4 млн рублей.
Теперь они являются фигурантами уголовного дела и заключены под стражу.
У подозреваемых изъяли 25 банковских карт, 42 сим-карты польских, белорусских и российских операторов, 16 телефонов и семь единиц компьютерной техники, подтверждающих их преступную деятельность.
Принимаются меры по поиску имущества для погашения причиненного потерпевшим ущерба.
