Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси выявил и пресек незаконную деятельность жителей Минска и ЕС по обмену криптовалют.
Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Госконтроля в Telegram.
Указанные граждане посредством специально созданного интернет-ресурса занимались покупкой и продажей криптовалюты. Расчет производился в основном за наличные.
Анонимный криптообменник был востребован белорусскими субъектами теневой экономики.
Установлено, что в 2020-2021 годах через данный криптообменник на постоянной основе перечислялись из-за границы деньги фондам, правозащитным центрам и НКО, поддерживавшим незаконную протестную деятельность.
Несмотря на меры анонимизации и конспирации, финансовая милиция установила участников подозрительных переводов.
В отношении 5 граждан Беларуси возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Размер причиненного государству ущерба превышает 8 миллионов рублей.
У фигурантов дела изъяли свыше 200 000 долларов и 65 000 евро.
На их банковских счетах (в том числе иностранных) заблокированы средства на общую сумму более 370 000 долларов. На имущество и ТС наложен арест.
Граждане, фонды и организации, которые незаконно финансировались из-за границы через этот криптообменник, также установлены, их действиям будет дана правовая оценка.
