Директор строительной фирмы из Минска вместе с бывшим сотрудником банка обманом получила крупный кредит.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
Оперативники УБЭП УВД Минского облисполкома раскрыли аферу, которую провернули бывший сотрудник банка и его знакомая, директор столичной стройорганизации.
Как действовали мошенники
У директора была плохая кредитная история, поэтому для получения кредита она на время приобрела стороннюю. Подельник нашел формального директора, используя старое место работы: добыл копию паспорта клиентки банка, учительницы из райцентра, и без ее ведома зарегистрировал на нее фирму. Аналогичным образом был найден поручитель.
В дальнейшем директор вовлекла в аферу брата: они разыграли роли формально назначенных директора и созаемщика. Сначала женщина под предлогом неблагоприятной эпидобстановки попросила принять ее в другом отделении банка, а затем предоставила в банк копии паспортов «мертвых душ», сославшись на то, что оригиналы сдала в посольство на визу.
Подельник директора рассчитывал, что в банке не будут досконально изучать документы. Так и вышло: директору одобрили кредит на 380 000 рублей. Часть средств пошла на погашение ранее полученных стройфирмой кредитов, часть мошенники потратили на личные нужды.
Тем временем «кредитополучатель» и «поручитель», естественно, не платили по кредиту. Вопросом занялась служба безопасности банка, подозрительные документы передали в УБЭП.
В отношении директора и ее подельника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (в особо крупном размере).
