В четверг, 18 июня, Комитет госконтроля Беларуси обнародовал новые факты противоправной деятельности Белгазпромбанка.
Также глава ведомства Иван Тертель сообщил журналистам о теневых схемах данного финансово-кредитного учреждения.
Среди прочего широкая общественность узнала о создании офшоров, куда направлялись большие суммы денег, – сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
Кроме того, руководитель КГК рассказал о многочисленных фактах получения топ-менеджерами банка взяток за оформление кредитов лицам с плохими кредитными историями.
Что касается задержания бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, то, по словам главы КГК, он является непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности (подробней об этом читайте в материале «КГК прокомментировал задержание Бабарико»).
Относительно теневых схем по «отмыванию денег» - они использовались для перевода крупных денежных сумм в иностранные банки на подконтрольные структуры, – отметил Иван Тертель.
Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов США, – проинформировал глава Комитета госконтроля.
Также отмечается, что «схема денежных махинаций» должностными лицами Белгазпромбанка была отлажена давно. В настоящее время белорусские правоохранители совместно с коллегами почти из двух десятков стран проводят расследование по этому делу.
В сюжете телеканала говорится, что эту работу начали еще четыре года назад, а ключевые документы, подтверждающие противоправную деятельность Белгазпромбанка, пришли в Минск в декабре 2019 года.
Противоправная деятельность подтверждается и признаниями бывших и действующих сотрудников банка, – обратили внимание авторы программы.
Фото: кадр сюжета телеканала «Беларусь 1»
