Глава Комитета госконтроля Беларуси Иван Тертель сообщил журналистам о причинах задержания Виктора Бабарико.
По его словам, имеются доказательства противоправной деятельности потенциального кандидата в президенты Беларуси.
В ходе расследования уголовных дел Департамент финансовых расследований КГК обнаружил новые факты нарушения законодательства со стороны организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка, – информирует «Белта».
Напомним, этим финансово-кредитным учреждением 20 лет руководил Виктор Бабарико.
В настоящее время расследуется ряд противоправных действий, включая махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов, – отметил Иван Тертель.
По его словам, «члены преступной группы» на зарубежные счета в подконтрольные структуры вывели крупные денежные суммы в валюте.
Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры, – сказал глава КГК.
Он добавил, что одной из таких структур является ABLV-банк из Латвии. Коллеги из этой страны уведомили, что в течение нескольких лет в интересах данного банка со счетов Белгазпромбанка было выведено более 430 млн долларов.
Иван Тертель поблагодарил латвийских правоохранителей, оперативно откликнувшихся на запросы и установивших нахождение на счетах ABLV-банка денег, принадлежащих действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе замначальника юридического управления Шевчуку.
По словам руководителя Комитета госконтроля, последний выполнял непосредственные указания Бабарико, в частности, открывал юрлица в офшорах и сопровождал их деятельность.
Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, – заявил Иван Тертель.
Фото: сайт Виктора Бабарико
