Сотрудники ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки, участники которой осуществляли финансовые махинации по обналичиванию денег, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Задержаны трое безработных жителей Минска, которые длительный период времени, находясь в столице, обогащались за счет незаконного ведения предпринимательской деятельности, основанной на выводе валюты из Беларуси.
Было установлено, что подозреваемые на территории Беларуси осуществляли предпринимательскую деятельности без соответствующего на то разрешения, а также осуществляли операции от имени фиктивных коммерческих структур, подконтрольных им и зарегистрированных в Великобритании, с использованием печатей, реквизитов, бланков бухгалтерских документов, а также расчетных счетов в латвийских банках. В частности мошенники обналичивали безналичные денежные средства и проводили обратные финансовые операции. Для того, чтобы придать легальность проводимым махинациям, лжепредприниматели оформляли и предоставляли в бухгалтерию подложные документы.
Своей незаконной противоправной предпринимательской деятельностью минчане, по предварительной оценке, заработали более 90 млрд. рублей.
В ходе задержания было изъято более 380 тыс. долларов, а также около 100 печатей всевозможных «фирм-однодневок».
