Двадцать один подозреваемый в финансовых махинациях был задержан в Китае. По информации полиции Китая, онлайн-платформа Ezubao использовалась для незаконного получения денежных средств. Схема была из разряда «просто, но эффективно».
«Финансовая пирамида», пожалуй, является одним из самых известных способов финансового мошенничества. Вкладчик, в надежде на высокий и быстрый доход вкладывает относительно небольшие суммы. В результате, прибыль получает только организатор.
Нечто подобное получилось и с упомянутой интернет-платформой. Расследование в отношении Ezubao показало, что около 95% всех проектов являются фальшивыми. При этом организаторы сумели заработать на неудачливых инвесторах более 7,6 млрд. долларов США.
Найти финансовую документацию мошенников оказалось непросто. Бухгалтерию в буквальном смысле пришлось раскапывать. При чём с использованием спецтехники: чтобы скрыть следы своего мошенничества, сотрудниками Ezubao было закопано более 1200 бухгалтерских книг.
