В суде над Бабарико названы коммерческие структуры для вывода взяток за рубеж
В Минске в суде продолжается процесс по «делу Белгазпромбанка».
Верховный суд рассматривает дело топ-менеджеров финансового учреждения.
Среди фигурантов «дела Белгазпромбанка» его основатель Виктор Бабарико, который пытался баллотироваться в президенты в прошлом году.
Генпрокуратура предъявила Виктору Бабарико обвинение. Незарегестрированному кандидату в президенты инкриминируется отмывание средств, полученных преступным путем, и получение взятки в особо крупном размере.
Бабарико, согласно материалам дела, на посту главы Белгазпромбанка создал из числа своих заместителей организованную группу, которая регулярно получала взятки от бизнеса.
Сторона обвинения утверждает, что топ-менеджеры банка получали взятки от корпоративных клиентов с начала 2004 года.
Общая сумма взяток составила почти 30,5 млн белорусских рублей.
По информации БЕЛТА, во время оглашения обвинения Виктору Бабарико были названы коммерческие структуры, которые использовались для вывода серых суммы за рубеж.
Называется и известный латвийский банк ABLV, на которые сторона обвинения указывает, как на банк, причастный к отмыванию денег и финансированию терроризма.
Сообщается, что именно счет в этом банке использовались преступной группой для вывода за рубеж денег, полученных незаконным путем.
За исключением Виктора Бабарико, все фигуранты дела полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях.
