Оршанским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Витебской области проведены оперативно-розыскные и проверочные мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя – жителя г. Орша.
Установлено, что предприниматель в 2013-2017 годах организовал криминальный бизнес по теневому вывозу за пределы Республики Беларусь в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции (зерно, картофель, лук, яблоки), произведенной предприятиями АПК нашей страны, с последующей реализацией субъектам хозяйствования, торгующим на рынках Москвы и иных крупных городов соседнего государства.
При этом полученная выручка в российских рублях от экспорта товарно-материальных ценностей на расчетный счет индивидуального предпринимателя не зачислялась, в бюджет налоги не уплачивались. Вопреки экономическим интересам Республики Беларусь в результате преступных действий индивидуального предпринимателя из-за границы не возвращено валюты на сумму 14,7 млн. российских рублей (около 400 тыс. рублей в эквиваленте), то есть в особо крупном размере.
Также совершенным преступлением индивидуальный предприниматель причинил ущерб государству в виде неуплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 27,2 тыс. рублей, то есть в крупном размере.
Налаженная и действовавшая схема по невозврату из-за границы валюты и уклонению от уплаты налогов предпринимателем была вскрыта работниками Оршанского межрайонного отдела финансовых расследований.
По результатам проверочных и оперативно-розыскных мероприятий в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 225 (невозвращение из-за границы валюты) и части 1 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь, по которым в настоящее время ведется расследование.
В ходе расследования также установлен пособник, оказывавший содействие фигуранту уголовных дел в совершении перечисленных преступлений.
В отношении указанного лица также начато уголовное преследование.
Начальник Оршанского межрайонного отдела управления В.А.Воронов
Фото: © Белновости