Служба финансовой разведки Латвии проверяет белорусские компании, желающие переехать
Латвийская служба финразведки начала анализ данных, находящихся в ее распоряжении, по сделкам финансового сектора и предприятий Беларуси.
Сообщается, что факт переезда ряда белорусских компаний в Латвию, где они намерены продолжить свою деятельность, оценивается СФР положительно.
В Латвии подчеркивают, что такой эффект может хорошо отразиться на экономике страны, позволит продемонстрировать возможности кредитных учреждений управлять рисками, которые могут возникнуть с обслуживанием белорусских предприятий.
В службе финразведки Латвии также указывают на тот факт, что в декабрьском докладе Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, который был опубликован в 2019 году, эффективность предотвращения легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма в секторе юрлиц Беларуси оценивается ниже международных стандартов, как несоответствующая.
Служба финансовой разведки проводит работу с имеющимися в ее распоряжении данными.
Такая работа идет в связи со сделками финансового сектора и предприятий Беларуси.
После проведенной проверки финслужба ознакомит с полученными выводами финансовые учреждения и компетентные органы Латвии.
Фото: © Белновости
