На Гродненщине использовали ИП для отмывания денег. Что-то пошло не так
Несколько жителей Гродненщины отмывали деньги, используя подконтрольного им ИП. Заработали уголовные дела.
Как рассказали в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области, данные граждане оптом закупали и продавали сельскохозяйственную продукцию.
Для этого использовали реквизиты подконтрольного им индивидуального предпринимателя. Часть подобных сделок отражалась в учете этого ИП.
Схема обеспечила преступникам возможность занижения уровня суммы, необходимой для уплаты налогов.
По результатам проверки также было обнаружено, что четыре года назад эта же группа лиц обманным путем купила у минской организации пшеницу.
Позже, используя фиктивные документы, реализовала товар одному из филиалов Гродненского облпотребобщества.
Полученные в ходе этой операции деньги граждане перечислили на счет контролируемого ими ИП.
Таким образом, в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим наказание за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Фото: © Белновости
