Семейная пара организовала в Беларуси транснациональную лжепредпринимательскую структуру
В Беларуси была пресечена деятельность транснациональной лжепредпринимательской структуры.
Заместитель начальника управления департамента Владимир Шпачук сообщил, департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля пресек деятельность профессиональных лжепредпринимателей, чьи услуги использовались для незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.
Как сообщают в ведомстве, преступная деятельность группой лиц была начата несколько лет назад, возглавили группу мужчина и женщина, состоявшие в гражданском браке и, которые неоднократно попадали в поле зрения милиции за действия, противоречащие законодательству.
Действия преступной группы были четко отлажены, для связи применялись современные системы общения, использовались пароли и явочные квартиры.
Группа привлекла более 27 граждан, в основном из России и Украины, в качестве номинальных руководителей структур и субъектов хозяйствования. При организации системы возврата налога на добавленную стоимость, проводились реорганизационные процессы предприятий, а также их слияние, где в одной из структур имелась возможность получить от лжепредпринимательских структур оформленные документы для зачисления на баланс предприятия незаконного возврата налога на добавленную стоимость.
Для сокрытия мошеннических действий от ИМНС, применялись всевозможные схемы и проводились финансовые мероприятия с использованием счетов 50 белорусских компаний.
По итогу проведенного расследования было установлено, что причиненный ущерб государству в ходе мошеннических действий составил более 2,3 млн рублей.
В отношении организаторов и участников было возбуждено семь уголовных дел по ч.2 ст. 234 УК РБ.
Как сообщалось ранее, два белоруса погибли под Смоленском при столкновении микроавтобуса и трех фур.
Фото: из открытых источников
