Департамент финансовых расследований КГК сообщил об уголовном деле, которое расследуется в отношении директора и учредителя одного из столичных ОДО.
Руководители предприятия подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как известно, в конце августа президент Беларуси на совещании с силовиками обратил внимание департамента на необходимость предотвращать «факты незаконного получения дохода субъектами хозяйствования».
Сразу после прошедшего совещания стало известно о задержании партнера одной из юридических компаний, который позиционировал себя как специалиста, имеющего опыт в сфере налогового планирования и международного корпоративного структурирования.
В деле в отношении директора и учредителя столичного ОДО речь идет о махинациях со стороны руководства, которое скрывало выручку ОДО.
Предприятие оказывало услуги в сфере международного корпоративного права по вопросам оптимизации налоговой нагрузки с использованием иностранных компаний.
При этом ОДО регистрировало и обслуживало работу офшорных компаний.
По мнению представителей Департамента финансовых расследований КГК, выручка от таких услуг «уплывала» на гибралтарские счета, и, соответственно, не отражалась в бухгалтерском учете столичного предприятия.
В ДФР предполагают, что в период с 2011 по 2018 год таким образом «ушло» от налогообложения 3,5 млн долларов выручки.
Фото: © Белновости
