Организатор группы занимался закупками фруктов в Турции и продукта белково-жирового в Украине, а также заключал договоры с поставщиками и проводил оплаты за отгружаемые ценности.
Об этом проинформировала пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. Как сообщается, все обязанности в группах были четко распределены.
Так, гомельчанин занимался закупками и переклейкой маркировочных этикеток с турецких и украинских на белорусские.
44-летний ИП предоставлял свои реквизиты и бланки строгой отчетности, включая печати. Он также привлек к работе четверых граждан, которых оформили как ИП. Он же подписывал внешнеэкономические документы купли-продажи, изготавливал подложные товаросопроводительные и бумажные документы.
Третий участник, также ИП, решал вопросы таможни. 53-летний мужчина занимался таможенным оформлением санкционки, используя подложные штампы и печати.
С июня 2016 по март 2017 года в Россию было отправлено не менее 154 партий мандаринов, винограда, гранатов и твердых сыров.
Сумма «серых» сделок составила 4,2 миллиона долларов США.
Куратором второй мошеннической группы стал 34-летний житель Гомеля. Товары поставлялись из Украины по той же схеме. Доход за один год составил почти 2 миллиона долларов и более 540 тысяч евро.
Суд Железнодорожного района вынес участникам групп приговоры. Они отправятся за решетку на срок от 3 до 6 лет и выплатят штраф в 500 БВ каждый.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
