Белорусские правоохранители расследуют уголовное дело о хищении денежных средств со счетов зарубежных банков.
Главным фигурантом является 28-летний житель Гродно. Известно, что парень украденные деньги тратил на приобретение биткойнов.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, данные кражи совершались в период с 2012 по 2016 год.
В рамках расследования СК Беларуси взаимодействовал с ФБР США (обмен информацией) и сотрудниками МВД (проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий).
В итоге правоохранители установили личность человека, совершившего кражи. Им оказался 28-летний гродненец.
В ходе обыска по месту жительства парня изъяты обнаруженные компьютерная техника, носители информации, защищенные сложными паролями, документы и денежные средства.
Согласно данным следствия, злоумышленник переводил похищенные деньги на подконтрольные ему счета, которые были зарегистрированы на подставных лиц. После этого он обналичивал их.
Также установлено, что белорус приобретал товары и оплачивал услуги, используя реквизиты чужих банковских карт.
Кроме того, парень из Гродно покупал на похищенные деньги биткойны, приобрел автомобиль, инвестировал в недвижимость и свой бизнес (кафе).
Следствием установлено свыше шести десятков эпизодов противозаконной деятельности этого гражданина.
На виртуальных кошельках, подконтрольных гродненцу, обнаружено 94 биткойна.
Фигуранту уголовного дела предъявили обвинение по статье УК РБ, предусматривающей наказание за хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере.
Молодой человек находится под стражей. Свою вину он признал, а на этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и принял меры по возврату незаконным образом полученного дохода и компенсации причиненного его действиями ущерба.
Также парень предоставил доступ к криптовалютным кошелькам для вывода биткойнов и наложения ареста на полученную сумму, превысившую 630 000 евро в эквиваленте.
Помимо этого наложен арест на иные денежные средства, имущество и недвижимость фигуранта в совокупном объеме свыше 100 000 евро.
Фото: Следственный комитет
