По факту мошеннических действий со стороны компании Trade 12 проводится проверка. Расследование уголовного дела (по статье мошенничество в особо крупном размере) продолжается, – проинформировала в эфире телеканала ОНТ официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
К настоящему времени следователи установили 13 фактов противоправной деятельности, от которой пострадали 13 граждан. Человек, организовавший преступную схему, пока неизвестен.
– Заявления от потерпевших следователи продолжают принимать. Мы разбираемся в обстоятельствах этой мошеннической схемы, – сообщила Юлия Гончарова.
Белорусская сторона направила запросы о содействии в Интерпол, страны СНГ и США. Среди тех, кто пострадал от деятельности Trade 12, десятки граждан Беларуси, россияне, украинцы, жители Казахстана.
Во всех случаях аферисты использовали одну и ту же схему. Гражданам звонили с неизвестного телефона и предлагали на выгодных условиях участвовать в торговле металлами, акциями, фьючерсами. Позиционировали они себя как сотрудники брокерской компании.
После того, как «клиенты» вносили денежные средства (немалые) на счет в компании, им обеспечивалась видимость реальных торгов, тогда как на самом деле это было похоже на онлайн-казино. Пострадавшие не могли забрать свои деньги.
Фото: из открытых источников
