Сотрудники Комитета госбезопасности вскрыли и смогли пресечь коррупционную схему с участием чиновников РУП «Белтаможсервис».
В момент получения взятки с поличным были задержаны ИО заместителя гендиректора РУП «Белтаможсервис» и предлагавший взятку, директор ряда коммерческих структур столицы РБ.
Также были задержаны другие участники схемы: сотрудник Брестского филиала РУП «Белтаможсервис» и начальник отдела Минского филиала, получавшие взятки от бизнесмена.
Во время предварительного расследования было установлено, что данным чиновникам взятки передавались как минимум на протяжении последних 4-х лет. По предварительным данным, только ИО заместителя гендиректора республиканского предприятия получил взяток на сумму, превышающую 190 000 долларов США.
Помимо этого, был обнаружен нелегальный «финансовый центр», посредством которого задержанный бизнесмен конвертировал и обналичивал деньги.
Данный «Центр», представлял собой цепочку из десятков ИП и коммерческих структур, которые работали по принципу кредитно-финансовой организации. Через подконтрольные им счета каждый день осуществлялось «обналичивание» денег, которые выводились «клиентами» из оборота. Кроме того, ими приобреталась, обменивалась и раздавалась инвалюта заинтересованным субъектам хозяйствования.
На данный момент, полностью пресечена деятельность этой организации. Организатора и четверых его сообщников задержали. Помимо этого, был задержан работник одного из банков, который замешан в осуществлении теневых финансовых операций.
Возбуждено пять уголовных дел по факту получения взятки, дачи взятки, принятия незаконного денежного вознаграждения и уклонения от уплаты налогов.
На имущество подозреваемых наложен арест. Сами же задержанные содержатся под стражей.
