(Дополнено) Три столичные компании, одна из которых занималась промышленной очисткой воды, другая - торговлей керамической плиткой и сантехникой, а третья - производством и реализацией металлоконструкций, уклонились от налогов более чем на семь миллиардов рублей.
В целях уклонения от уплаты налогов, руководители указанных выше крупных компаний использовали услуги лжепредпринимателей. Также шла речь о фиктивном документообороте. Одна из фирм недоплатила налогов на 1,4 миллиарда рублей, другая на 5,7 миллиардов рублей, а третья – на 2,2 миллиарда рублей.
Правоохранители возбудили три уголовных дела в отношении каждого из руководителей, провели обыски и изъяли документацию и электронные носители информации.
У владельца одной из указанных выше компаний изъято 1 200 000 долларов США наличными.
Все трое бизнесменов задержаны и уже погасили причиненный ими ущерб (более семи миллиардов рублей). Однако следствие продолжается.
