Национальный банк Беларуси в своем письме на обращение Ассоциации белорусских банков разъяснил в каких случаях гражданам после деноминации 1 июля 2016 года при обмене старых денег на новые может потребоваться паспорт.
Так, если клиент банка будет обменивать сумму равную либо большую 210 миллионов рублей, что равно 1000 базовых величин, у банка будут основания провести идентификацию клиента.
Связано это непосредственно с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем.
Также известно, что в случае, если банку не известен источник происхождения финансовых средств клиента, ему рекомендовано руководствоваться в данном случае признаком подозрительности финансовой операции. Данные инструкции прописаны в правилах внутреннего контроля, утвержденных в 2014 году.
