Учредитель фирмы в Витебске подозревается в лжепредпринимательстве
Гражданина России, основавшего компанию в Витебске, подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «БЕЛТА» со ссылкой на заявление представителей Следственного комитета.
Из обстоятельств дела известно, что 35-летний житель Санкт-Петербурга, вступив в сговор с другими участниками аферы, зарегистрировал в северной столице Беларуси ООО – компанию, которая якобы предоставляла жилье в аренду на выходные или несколько дней. Директором по документам проходил подставной человек.
Как только в одном из банков Витебска был открыт расчетный счет, мужчина получил платежный терминал, позволяющий осуществлять денежные операции по банковским картам без их непосредственного использования.
Только за 2 февральских дня через терминал было проведено свыше 30 противозаконных трансакций с разных карт на счет «предпринимателя». Общая сумма денежных переводов превысила 259 000 рублей.
Заметив подозрительные действия, сотрудники банка заблокировали счет россиянина. В настоящее время в отношении мужчины, находящегося под стражей, возбуждено уголовное дело.
