После деноминации крупные суммы старых денег поменяют по паспорту

18.05.2016 09:31
Обновлено: 01.11.2017 13:25

Белновости
Фото: © Белновости

Национальный банк Беларуси в своем письме на обращение Ассоциации белорусских банков разъяснил в каких случаях гражданам после деноминации 1 июля 2016 года при обмене старых денег на новые может потребоваться паспорт.

Так, если клиент банка будет обменивать сумму равную либо большую 210 миллионов рублей, что равно 1000 базовых величин, у банка будут основания провести идентификацию клиента.

Связано это непосредственно с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем.

Также известно, что в случае, если банку не известен источник происхождения финансовых средств клиента, ему рекомендовано руководствоваться в данном случае признаком подозрительности финансовой операции. Данные инструкции прописаны в правилах внутреннего контроля, утвержденных в 2014 году.

Автор: Белновости Редакция интернет-портала