КГК разоблачил лжеструктуру с ежедневным теневым оборотом до $1 млн
Сотрудниками финансовой милиции Комитета государственного контроля была разоблачена крупная лжеструктура, теневой доход которой доходил до 1 000 000 долларов в день Аферисты на протяжении почти шести лет помогали своим клиентам совершать незаконные финансовые операции, прибегая к помощи как белорусских, так и иностранных фирм однодневок.
Выяснилось, что услугами данной лжеструктуры воспользовались свыше 2-х тысяч белорусских фирм. Выявлено 80 подставных фирм. Неоплаченные налоги превысили сумму в триллион неденоминированных белорусских рублей.
В последнее время незаконные операции в основном проводились за рубежом. В Беларуси оставались только исполнители и те, кто за ними присматривал.
По факту незаконной предпринимательской деятельности возбуждено 13 уголовных дел, арестованы счета подозреваемых, на которых находятся миллиарды рублей.
На данный момент департаментом финансовых расследование продолжается установление всех клиентов данной лжеструктуры.
