В Испании арестовали 11 граждан за отмывание денег через криптовалюту
В Испании было арестовано 11 человек, которые подозреваются в отмывании денег с помощью криптовалюты. Расследование проводилось в отношении группировки, которая использовала криптовалюту и пластиковые карточки для нелегально полученных денежных средств.
Известно, что злоумышленники смогли получить более 8 миллионов евро, которые были реализованы с продажи наркотических средств. Когда преступники поняли, что действия с банковскими счетами могут отслеживаться властями, они стали переводить их в криптовалюту. Злоумышленники совершали обмен через биржу, а потом переводили деньги в песо и перечисляли на счета Колумбии.
Для расследования дела следствию пришлось начать сотрудничество с обменным пунктом Финляндии, который предоставил все данные об отслеживании денежных средств злоумышленников. Расследование проводится в отношении 137 человек, которые подозреваются в мошенничестве.
