13 мая 2015 года заместитель начальника отдела финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь Юрий Кардымон рассказал, что финансовая милиция возбудила 2 уголовных дела по факту преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО "Дельта Банк".
Известно, что за два года, с 2012 по 2014, "Дельта Банк" переправил в европейские финансовые учреждения 35 миллионов долларов, которые должны были использоваться для возврата вкладов, а также начисления процентов по ним.
Отмечается, что из Европы деньги переводились иностранной компании, которая зарегистрирована в Белизе (оффшорное государство). Кроме того, банк не предоставлял в Нацбанк Беларуси отчеты по распоряжению своими активами.
Правоохранители устанавливают подозреваемых в осуществлении незаконных банковских операций.
Напомним, что с 18 марта решением Нацбанка у ЗАО "Дельта Банк" была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. На данный момент большинство вкладчиков данного учреждения уже получили свои вклады обратно.
