Латвийский банк ABLV опроверг обвинения минфина США в отмывании денег

Минфин США настаивает на санкциях против латвийского банка.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США предложила ввести жесткие санкции против латвийского банка ABLV.

В докладе, представленном финансовым отделом Минфина США, говорится о причастности латвийского банка в связях с организациями, которые участвовали в цепочке закупок и перепродаже баллистических ракет КНДР.

Также латвийскому банку вменяется коррупционная деятельность и перечисление миллионных сумм на счета коррупционных лиц.

Банк выложил на своем официальном сайте информацию, где он опровергает все предъявленные обвинения со стороны Минфина США.

• Новости по теме:
• банк
• Латвия
• коррупция
• Новости Латвии
• 14 Февраля 2018

---