С помощью лжепредпринимательской структуры злоумышленники пытались вывести из Беларуси 10,5 млрд рублей, сообщил зампредседателя КГК директор Департамента финрасследований Игорь Маршалов.
По его словам, недавно сотрудниками Комитета госконтроля была пресечена деятельность лжепредпринимательской структуры, связанной с реальным сектором экономики. Эта структура действовала на рынке всего 40 минут. За это время злоумышленники успели получить на счет этой компании от 135 организаций свыше 10,5 млрд рублей, которые предназначались для вывода за границу. Деятельность преступников удалось пресечь в момент выхода денег за пределы Беларуси в один из банков Прибалтики. Это значит, что лжепредприниматели намеревались обналичить деньги, используя преступную схему. При блокировке счета организации, которые перевели деньги, стали обращаться в суд, ссылаясь на ошибочность перечислений и договоры комиссий, однако суд постановил обратить все деньги в доход государства.
